El juez federal Luis Armella ha ordenado diversas acciones para evaluar el patrimonio de Priscila Daiana Ferrante, quien es sobrina (o prima) de la modelo, con la finalidad de verificar si tuvo un rol como presunta testaferro.
Ferrante no enfrenta imputaciones en la causa que se sigue contra Insaurralde y Cirio. Sin embargo, el juez abrió un capítulo especial en el expediente para llevar a cabo medidas de prueba que permitan esclarecer su situación patrimonial, a raíz de la aparición de un video donde se la ve junto a fajos de dólares.
La investigación considera dos hipótesis: una sugiere que Ferrante podría haber actuado como testaferro de Cirio, mientras que la otra la involucra con Heber Russo, su expareja, quien está siendo acusado en otra causa por haber participado en una maniobra de facturación apócrifa que asciende a casi 200 millones de dólares y por negocios con la municipalidad de Lomas de Zamora.
Ferrante había sido objeto de indagaciones en un caso previo relacionado con Russo, aunque en ese entonces resultó sobreseída. Actualmente, la Justicia revisará si existen bienes registrados a su nombre, y, en caso de hallarlos, se buscará determinar la origen de los fondos con que fueron adquiridos.
Para facilitar esas indagaciones, el juzgado ha decidido levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante e iniciar una investigación patrimonial correspondiente al periodo de 2014 a 2017.
Asimismo, se han emitido varias solicitudes a diferentes organismos públicos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá remitir las declaraciones juradas de esos años; el Registro de la Propiedad informará sobre los bienes inmuebles a su nombre; el Registro de la Propiedad Automotor hará lo propio con vehículos; el Banco Central proporcionará detalles sobre sus movimientos bancarios; se buscarán posibles sociedades o empresas vinculadas a Ferrante, y se ha solicitado a la Unidad de Información Financiera que informe sobre reportes de operaciones sospechosas.
Entre los bienes cuyos vínculos con Ferrante está investigando la Justicia se encuentran un departamento en Alicia Moreau de Justo 1848, en Puerto Madero; una unidad en el edificio Los Silos, en Palermo; propiedades dentro de barrios privados como San Jorge Village en Escobar y Acumar en Lomas de Zamora; vehículos de las marcas BMW y Mercedes-Benz, así como una Volkswagen Amarok, un Volkswagen Vento, una Ford Ranger y una Toyota Hilux. También se menciona una lancha denominada “Eclipse”.
De acuerdo con la información recabada en la investigación, estos bienes han sido atribuidos a Heber Russo, señalado por su participación en una de las principales maniobras de facturación apócrifa en años recientes. La pesquisa sostiene que la organización criminal habría creado empresas ficticias para emitir comprobantes por casi 200 millones de dólares, además de ocultar propiedades a través de presuntos testaferros y bienes en Estados Unidos.
Recientemente, se ha informado que Armella también está analizando la situación patrimonial de Ferrante debido a su vinculación con un patrimonio significativo. Según esos datos, estaría asociada con 77 propiedades distribuidas en distintas localidades, incluidas Pinamar, departamentos en Puerto Madero y Miami, además de poseer más de 200 vehículos que abarcan automóviles, camiones y motos, embarcaciones, así como dinero en efectivo y joyas.
Entre esos activos también se menciona una mansión de casi 750 metros cuadrados en Banfield Oeste, registrada a nombre de Ferrante y su padre, Andrés Ferrante. Los investigadores están revisando si el verdadero adquirente de la propiedad fue Insaurralde.
Ferrante, de 33 años, es presentada públicamente por Cirio como su sobrina o prima, y según los documentos vinculados a la investigación, fue quien facilitó la presentación entre la modelo y Insaurralde.
Mientras avanza este nuevo segmento de la investigación, este lunes se llevaron a cabo pruebas en la causa principal. A instancias de Armella, se realizaron inspecciones en el departamento de Cirio, ubicado en Las Cañitas, y en la vivienda de Insaurralde en el country Fincas San Vicente, con el propósito de determinar en cuál de estas propiedades fue grabado el video que muestra fajos de dólares.
Los procedimientos incluyeron medidas de los vestidores y un registro fotográfico de los espacios. Simultáneamente, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal está llevando a cabo un peritaje para verificar la autenticidad de las imágenes y establecer la fecha en que fueron capturadas.
En este contexto, el fiscal federal Sergio Mola ha solicitado las indagatorias de Insaurralde y un grupo de presuntos testaferros y familiares, aguardando un peritaje contable. También había pedido la detención de Insaurralde y Cirio, aunque dicha medida fue denegada por el juez, quien les prohibió la salida del país.
